申万宏源子公司1.41亿铝锭“不翼而飞”新进展:仓储公司涉诈骗

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中新经纬10月19日电 (马静)申万宏源(000166)子公司宏源恒利存储在浙江康运仓库6993余吨铝锭“不翼而飞”一案有了新的进展。18日,申万宏源发布子公司涉及诉讼进展公告:仓储方浙江康运仓储有限公司(下称浙江康运)目前已被公安机关以合同诈骗案立案侦查。

据申万宏源公告,因开展基差贸易、仓单服务业务需要,宏源恒利于2021年12月30日与浙江康运签署《仓储保管合同》,约定了仓储保管的权利义务。2022年6月1日,宏源恒利发现存储于浙江康运仓库的铝锭无法提货。为维护自身合法权益,宏源恒利向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,请求法院判决浙江康运向宏源恒利交付铝锭6993.239吨(或赔偿货值损失人民币约1.42亿元)及相关利息、违约金等。

申万宏源称,10月10日,宏源恒利收到浙江省杭州市中级人民法院民事裁定书((2022)浙01民初930号),因浙江康运涉嫌经济犯罪,2022年7月13日,上海铁路公安局杭州公安处决定对浙江康运合同诈骗案立案侦查,杭州市中级人民法院依法裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关。

宏源恒利“不翼而飞”的铝锭不止于这6993.239吨。据媒体此前报道,今年5月底,铝现货贸易市场曝出了铝锭重复质押事件,即融资方将库存铝锭一货多押,从而导致无法提货,引发货主集体挤兑。宏源恒利即是其中之一。

根据申万宏源在6月22日发布的公告,宏源恒利分别在浙江康运和佛山市中金圣源仓储管理有限公司(下简称佛山中金圣源)存储有6993.239吨、4125.1323吨铝锭(货值8563.77万元),但都存在无法提货的情形,两批铝锭合计货值约为2.28亿元。随即申万宏源分别对两个仓储公司提起诉讼,要求交付铝锭或赔偿货值及相关利息、违约金等。

此外,上海期货交易所曾在6月27日发布公告称,为严格维护交割仓库管理秩序,确保交割工作平稳运行,秉持对交割仓库参与违法事件零容忍的态度,取消佛山中金圣源和浙江康运指定交割仓库的资格,此后两公司不再开展上海期货交易所指定交割仓库的各项业务。

目前因涉嫌合同诈骗案被立案侦查的浙江康运,成立于2006年,注册资本3000万元,参保人数为36人。天眼查显示,浙江康运在2022年涉及4个仓储(保管)合同纠纷,上诉人包括江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司、浙江省冶金物资有限公司、国家电投集团铝业国际贸易有限公司等。天眼查还显示,浙江康运的实控人孔朝伟因涉及其他合同案件被法院执行财产保全,孔朝伟实控的浙江云储实业有限公司7463万元人民币的股权数额被冻结。

宏源恒利起诉的另一个仓储方佛山中金圣源情况与此类似。据天眼查APP,佛山中金圣源股权穿透后的结果显示,其70%的股权为国家电力公司所有。除宏源恒利外,2022年中金圣源还有两个仓储合同纠纷案件,其中一个已被法院裁定冻结其银行存款5033.21万元或查封、扣押其相应价值的财产。

根据申万宏源2022年半年度报告,子公司宏源恒利实收资本为5亿元,业务性质为风险管理业务。申万宏源在最新公告中表明,其目前各项业务经营情况正常,上述诉讼事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。(更多报道线索,请联系本文作者马静,邮箱:majing@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)

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责任编辑:罗琨

编辑:陈俊明

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