海关破35亿元洗黑钱案 涉8吨黄金及钯金

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  海关侦破一宗涉及变卖黄金及钯金等贵金属的怀疑洗黑钱案件,涉款约35亿元。

  【大公报讯】记者古倬勋报道:海关侦破历来最大宗洗黑钱案涉款35亿元。海关21日采取代号「炼金者」的执法行动,突击搜查3个住宅单位、2间秘书公司、一间贵金属公司及一间找换店,侦破一宗涉及变卖黄金及钯金等贵金属的怀疑洗黑钱案件,涉款约35亿元,是历来破获洗黑钱案中涉款额最高的一宗,并拘捕两名分别30岁和48岁的本地男子,检获多部手提电话、电脑、支票簿及交易文件等证物,海关正追查当中贵金属及款项的来源及去向,不排除更多人被捕。

  公屋男处理17亿款项

  两名被捕男子分别报称任职工程技工及工人,月入分别1万及2万元,但其名下的公司户口处理大量极大额交易,单笔最大额达8千万港元,与其财务背景不相称,引起海关怀疑,他们涉嫌于2020至2021年间利用公司户口,处理极大金额的可疑交易,其中涉及多达8吨来历不明的黄金及钯金,怀疑两人利用公司户口清洗分别23亿及12亿的犯罪得益。

  其中48岁男子住在公屋,2021年开设报称电子产品贸易公司,同年7月开设公司户口,在2020年至2021年的4个月期间,处理总值6亿元贵金属和17亿元款项,当中超过一半来自贵金属贸易公司。海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文指出,相关款项每次均于极短时间内,转出至空壳公司或离岸公司户口,以上交易与其公司报称业务性质不符,属典型的洗黑钱模式。

  频繁押运大量贵金属

  另一名30岁男子,是另一间贸易公司银行户口的授权签署人,该公司于2019年成立,同年10月开设公司户口,在2020年1至8月期间收取约12亿元款项,其中超过6成入账来自珠宝公司及贵金属贸易公司,主要出账到内地公司或经本地找换店汇款到内地。海关指,由于两人均报称并非从事贵金属生意,但在案发期间频繁前往本地押运公司,提取大量贵金属变卖,相信有人利用贵金属易于运送、买卖不具名的特质,以犯罪得益购入约8吨以黄金及钯金为主的贵金属,经转售及多层交易将资金漂白,从而流入银行体系,遂在21日采取行动将两人拘捕。

  两名被捕男子获准保释候查,海关已冻结两名被捕男子合共约25万港元资产,稍后将征询律政司意见向法庭申请充公。

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